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IEP:
Empresa de Durango (ONA EDM-ONA Electroerosión), enviaba maquinaria a iran para su programa nuclear, multado con 6.000.000 €, las cuales lo mas seguro pagaran los trabajadores. Tambien tuvo problemas en el pago a prejubilados (http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20110709/duranguesado/prejubilados-denuncian-llevan-seis-20110709.html).
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EL CORREO
VIOLANDO EL EMBARGO DE LA ONU
Cae en Durango una red que enviaba maquinaria para el programa nuclear de Irán
Los responsables de la trama, que utilizaban una compañía tapadera de Estambul, se podrían enfrentar a penas de prisión y multas de hasta 6 millones
26.11.12 - 12:05 - EFE | MADRID
La Agencia Tributaria ha desmantelado una red de contrabando que desde una empresa de Durango envió maquinaria destinada al programa nuclear de Irán, violando el embargo decretado contra esta república islámica por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Según ha informado la Agencia Tributaria, los responsables de la trama se podrían enfrentar a penas de prisión por delito de contrabando y multas de hasta seis millones de euros, debido a que el valor de la maquinaria enviada es de 955.000 euros y la sanción por este tipo de delitos es de hasta el séxtuplo de la mercancía exportada.
La empresa exportadora, una sociedad domiciliada en Durango, realizaba el envío de maquinaria prohibido por la ONU utilizando una empresa tapadera de Estambul. El destino final del material era el programa de proliferación nuclear de la república iraní.
La operación, bautizada como Kakum, tuvo una primera fase a primeros de año cuando la Agencia Tributaria detectó actividades sospechosas por parte de una empresa de Durango, de la que no se ha facilitado el nombre.
Las autoridades competentes habían denegado a la empresa en septiembre de 2009 la licencia de exportación a Irán de siete maquinas para la fabricación de hélices de turbinas utilizadas en plantas de generación de energía, por considerarse susceptible de utilización en el programa nuclear iraní.
Según la Agencia Tributaria, para solventar la denegación de la autorización diseñaron, en connivencia con una empresa iraní, una estrategia para eludir los controles aduaneros de exportación y enviar de contrabando la maquinaria a Irán. Para ello, utilizaron una empresa intermediaria que la sociedad iraní compradora había creado en Turquía con fines meramente instrumentales.
Paso previo por Estambul
De esta forma, la empresa española informaba a la aduana española de que el destino de la maquinaría era Estambul, en lugar de Irán. "Sin embargo, la realidad era otra, dado que la mercancía, una vez llegaba a Estambul, era enviada inmediatamente a Teherán, su verdadero destino", según la Agencia Tributaria.
El pasado 13 de noviembre se llevó a cabo la segunda fase de la operación Kakum en la que, con autorización judicial, funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y expertos informáticos registraron las instalaciones de la empresa. En la operación se intervino abundante documentación y material informático, que es estudiado por expertos de la Agencia Tributaria.
La trama implicada ha vulnerado las leyes españolas sobre control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, así como la normativa comunitaria en la materia. También habría vulnerado los compromisos internacionales adquiridos por España para el fomento de la paz, la estabilidad o la seguridad en el ámbito mundial y regional y los intereses generales de la defensa nacional o de la política exterior del Estado.
Según la Agencia Tributaria, la empresa española ha incumplido asimismo la normativa contra la proliferación de armas de destrucción masiva, que exige de los Estados y de las empresas con capacidad para exportar productos o tecnologías impedir el suministro de sistemas de armas y de productos susceptibles de ser utilizados en programas nucleares y de misiles.
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ANBOTO ALDIZKARIA (semanario en bizkaiera del la comarca del duranguesado)
KAKUM OPERAZIOA
Iraneko programa nuklearrera makina bidaltzea leporatzen diote enpresa durangar bati
Durango - 2012ko azaroaren 26a, 13:46
Espainiako Ogasun Ministerioaren prentsa oharrean jakitera eman duenez, enpresa honek zazpi makina bidali zituen Iranera programa nuklearreko turbinen osagaiak sortzeko. Mugako kontrolak ekiditzeko Turkian enpresa bat sortu zuten haren bitartez materiala bidaltzeko. Poliziak kasuari "Kakum operazioa" izena jarri dio.
Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluak Irani ezarritako nazioarteko blokeoaren kontra egitea egotzita Espainiako Ogasun Ministerioak makinaria kontrabandoan ziharduen sare bat desegin du. Makinaria Iranera bidaltzen jardun duen enpresak Durangon duela bere egoitza jakitera eman du Ministerioak. Iruzurra estaltzeko, Turkian sortutako enpresa baten bidez bidaltzen zituzten makinak. Bidalketa hauen arduradunei gartzela zigorrera zein sei milioi eurora arteko isuna ezarri diezaiekete. Bidalitako zazpi makinek 955.000 euroko balioa zuten, beraz, isuna sei bider handiagoa izan daiteke.
Prentsa oharrean gaineratu dutenez, Kakum operazioaren lehenengo fasean, 2012ko lehenengo hilabeteetan, Durangoko enpresa ekintza "susmagarrietan" ziharduera konturatu zen. 2009ko irailean enpresa susmagarri honi turbinen helizeak fabrikatzeko zazpi makina bidaltzeko lizentziari ezezkoa eman zioten. Ezezko horren aurrean, Ministerioko arduradunen esanetan Iraneko enpresagaz sare bat sortu zuten. Turkian (Istanbulen) legez kanpoko jarduera estaltzeko enpresa bat eratu zuten. Espainiako aduanan, helmuga Turkia zen, eta ez Iran.
Joan zen azaroaren 13an Kakum operazioaren bigarren fasean polizia judizialak enpresa erregistratu zuen eta dokumentazio ugari eraman zuten Ministerioak aztertu dezan.
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DEIA
LA AGENCIA TRIBUTARIA LA ACUSA DE CONTRABANDO
Una empresa de Durango envió maquinaria para el programa nuclear de Irán
La Agencia Tributaria ha desmantelado una red de contrabando que desde una empresa de Durango envió maquinaria destinada al programa nuclear de Irán, violando el embargo decretado contra esta república islámica por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
EFE - Lunes, 26 de Noviembre de 2012 - Actualizado a las 11:44h
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Según ha informado la Agencia Tributaria, los responsables de la trama se podrían enfrentar a penas de prisión por delito de contrabando y multas de hasta seis millones de euros, debido a que el valor de la maquinaria enviada es de 955.000 euros y la sanción por este tipo de delitos es de hasta el séxtuplo de la mercancía exportada.
MADRID. La empresa exportadora, una sociedad domiciliada en Durango, realizaba el envío de maquinaría prohibido por la ONU utilizando una empresa tapadera de Estambul. El destino final del material era el programa de proliferación nuclear de la república iraní.
La operación, bautizada como Kakum, tuvo una primera fase a primeros de año cuando la Agencia Tributaria detectó actividades sospechosas por parte de una empresa de Durango, de la que no se ha facilitado el nombre.
Las autoridades competentes habían denegado a la empresa en septiembre de 2009 la licencia de exportación a Irán de siete maquinas para la fabricación de hélices de turbinas utilizadas en plantas de generación de energía, por considerarse susceptible de utilización en el programa nuclear iraní.
Según la Agencia Tributaria, para solventar la denegación de la autorización diseñaron, en connivencia con una empresa iraní, una estrategia para eludir los controles aduaneros de exportación y enviar de contrabando la maquinaria a Irán.
Para ello, utilizaron una empresa intermediaria que la sociedad iraní compradora había creado en Turquía con fines meramente instrumentales.
De esta forma, la empresa de Durango informaba a la aduana española de que el destino de la maquinaría era Estambul, en lugar de Irán.
"Sin embargo, la realidad era otra, dado que la mercancía, una vez llegaba a Estambul, era enviada inmediatamente a Teherán, su verdadero destino", según la Agencia Tributaria.
El pasado 13 de noviembre se llevó a cabo la segunda fase de la operación Kakum en la que, con autorización judicial, funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y expertos informáticos registraron las instalaciones de la empresa.
En la operación se intervino abundante documentación y material informático, que es estudiado por expertos de la Agencia Tributaria.
La trama implicada ha vulnerado las leyes sobre control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, así como la normativa comunitaria en la materia. También habría vulnerado los compromisos internacionales adquiridos por España para el fomento de la paz, la estabilidad o la seguridad.
Según la Agencia Tributaria, la empresa ha incumplido asimismo la normativa contra la proliferación de armas de destrucción masiva, que exige de los Estados y de las empresas con capacidad para exportar productos o tecnologías impedir el suministro de sistemas de armas y de productos susceptibles de ser utilizados en programas nucleares y de misiles.
